贪污贿赂犯罪是洗钱罪的上游犯罪，要善于发现洗钱线索，善于开展自行补充侦查，完善证据体系，并善于发挥行政监管和刑事司法的反洗钱合力，有效打击洗钱犯罪。
还有一些跨境赌博犯罪团伙，以提供高薪工作等为诱饵，诱骗国内人员到境外参与赌博业务。
在赌牌一变六后，尤其是港澳自由行的开放，加上中国经济起飞，澳门的客源结构发生了根本性的变化，从港客为主变成了以陆客为主，往来澳门贵宾厅的陆客多了起来。
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洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 受贿共犯 变更起诉 同步审查
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拉斯维加斯业内管理人士、赌场员工及独立代理商在接受采访时表示，使用托儿招徕中国的高赌注玩家，是一些赌场的惯用做法。
陈某波曾自己开设平台发行“虚拟币”诱骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的主意打到了比特币上。
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法律专家指出，遣返和驱逐出境虽然都是将外国人送离本国的手段，但两者在法律意义上存在显著区别。
继周焯华之后，德晋集团负责人陈荣炼再因涉嫌以犯罪集团经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府，正遭羁押候审。陈荣炼案之所以广受关注，另一原因是其为知名女星安以轩的丈夫。
“最终当你成功，成为主要的金融中心时，许多钱涌入，一些苍蝇也跟着进来。”他补充说。这是已故中国领导人邓小平经常说的一句话。（编者注：邓小平曾说，改革开放就好比打开一扇窗户，苍蝇蚊子也是会飞进来的。）
跨境赌博“逢赌必输”，网络赌博“陷阱重重”。近年来，跨境赌博形式多样，套路层出不穷，无数民众或主动或被动地身陷其中。